Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism  började att gälla den 15 mars 2009. Denna lag innebär att  ytterligare dokument måste begäras in från nya kunder då avtal tecknas med Loomis avseende värdehanteringstjänster.

De dokument som krävs är:

·          Registreringsbevis för alla nya juridiska personer Loomis tecknar avtal med.

·          Kontobevis från kontoförande bank måste bifogas om avtalet avser uppräknings-tjänster som innebär att transaktioner ska göras till eller från kundens konto.

Ytterligare information om den reviderad lagstiftningen kan hittas på följande länk:

http://www.penningtvatt.se