Stämmor
Bolagsstämman är Loomis högsta beslutande organ. Årsstämman hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
För att få delta i stämman måste aktieägare vara registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Aktieägare som inte kan delta på stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna rösta för sina aktier per post före bolagsstämma. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och sätt för anmälan till bolagsstämman.
En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Loomis tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen. Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman).
Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.
Klicka på länkarna nedan för att hitta alla dokument för kommande och tidigare stämmor.
-
Årsstämmor
-
Extra bolagsstämmor
Årsstämma 2025
Årsstämman i Loomis hölls tisdagen den 6 maj 2025 i Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus, Stockholm.
Årsstämmans huvudsakliga beslut framgår av det Kommunikén som publicerade som offentliggjordes efter årsstämmans avslutande via pressmeddelande.
Kallelse till Årsstämma 2025
Styrelsens forslag till beslut om vinstdisposition samt yttrande 18-4 resp 19-22
Valberedningens motiverade yttrande
Loomis Ars och hallbarhetsredovisning 2024
Ersättningsrapport 2024
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Integritetspolicy
Revisorsyttrande enligt kap 20 14 ABL
Revisorsyttrande enligt kap 8 54 ABL
Stammoprotokoll
Årsstämma 2024
Årsstämman 2024 i Loomis AB hölls i Stockholms Konserthus måndagen den 6 maj 2024. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Formulär poströstning
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag beslut vinstdisposition
Ersättningsrapport
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Revisorns yttrande om särskilda inlösenvillkor
Integritetspolicy
Förtydligande kring Ersättningsrapport 2023
Protokoll
Årsstämma 2023
Loomis AB höll idag, den 4 maj 2023, årsstämma. Stämman fattande följande beslut.
Resultaträkning och balansräkning samt beslut om utdelning
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Vidare beslutades om utdelning om 12 kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelningen den 8 maj 2023. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 11 maj 2023.Styrelse och revisor
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.
Till styrelseledamöter omvaldes Alf Göransson, Jeanette Almberg, Lars Blecko, Cecilia Daun Wennborg, Liv Forhaug, Johan Lundberg och Santiago Galaz. Till styrelsens ordförande omvaldes Alf Göransson.
Arvode till styrelseledamöterna fastställdes till totalt 5 300 000 kronor (baserat på ett oförändrat antal utskottsledamöter), fördelat enligt följande: styrelsens ordförande 1 300 000 kronor och till var och en av de övriga styrelseledamöterna 550 000 kronor. Därutöver tillkommer ersättning för utskottsarbete med 300 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet, 125 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 50 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om ett år. Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.
LTIP 2023
Stämman beslutade att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och ett antal nyckelpersoner inom Loomis-koncernen (LTIP 2023), sammanlagt cirka 80 personer, även innefattande säkringsåtgärder. Programmet, som bland annat innebär att deltagarna måste investera i aktier i Loomis, består av en matchnings- och en prestationsbaserad del. Utfallet i form av s.k. prestationsaktier är kopplat till uppnåendet av prestationsmål avseende utvecklingen av vinst per aktie och minskning av CO2-utsläpp.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i syfte att ge styrelsen möjlighet att fortlöpande anpassa Loomis kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.
Ersättningsrapport
Stämman beslutade att inte godkänna framlagd ersättningsrapport.
Årsstämma 2022
Årsstämman 2022 i Loomis AB hölls i Stockholms Konserthus onsdagen den 4 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
Årsstämma 2021
Årsstämman 2021 i Loomis AB hölls onsdagen den 6 maj. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
Anförande av vd Patrik Andersson finns här.
Årsstämma 2020
Årsstämman 2020 i Loomis AB hölls i Stockholms Konserthus onsdagen den 6 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
Med anledning av Coronapandemin hölls ingen vd-presentation. Vd Patrik Andersson har istället adresserat ett brev till aktieägarna, som finns i högerspalten på denna sida.
VD-brev aktiegare
Kallelse
Fullmaktsformulär
Formulär förhandsröstning
Valberedningens motiverade yttrande
Förslag till valberedningsinstruktion
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Styrelsens förslag till bolagsordningsändring
Förslag ny bolagsordning
Styrelsens redovisning av ersättningskommittens utvärdering
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Protokoll
Årsstämma 2019
Årsstämman 2019 i Loomis AB hölls i Stockholms Konserthus onsdagen den 8 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Styrelsens redovisning av ersättningskommittens utvärdering
Protokoll
Årsstämma 2018
Årsstämman 2018 i Loomis AB hölls i City Conference Centre, Norra Latin, torsdagen den 3 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
En inspelad version av vd-talet vid årsstämman 2018 finns tillgänglig här.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Styrelsens redovisning av ersättningskommittens utvärdering
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Protokoll
Årsstämma 2017
Årsstämman 2017 i Loomis AB hölls i Stockholms Konserthus torsdagen den 4 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
En inspelad version av koncernchefs-talet vid årsstämman 2017 finns tillgänglig här.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Styrelsens redovisning av ersättningskommittens utvärdering
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Protokoll
Årsstämma 2016
Årsstämman 2016 i Loomis AB hölls i Stockholms Konserthus måndagen den 2 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
En inspelad version av koncernchefs-talet vid årsstämman 2016 finns tillgänglig här.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Presentation Styrelsen
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Styrelsens redovisning av ersättningskommittens utvärdering
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Protokoll
Årsstämma 2015
Årsstämman 2015 i Loomis AB hölls i Stockholms Konserthus onsdagen den 6 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
En inspelad version av vd-talet vid årsstämman 2015 finns tillgänglig här.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Presentation Styrelsen
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Styrelsens redovisning av ersättningskommittens utvärdering
Protokoll
Årsstämma 2014
Årsstämman 2014 i Loomis AB hölls i Stockholms Konserthus tisdagen den 6 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
En inspelad version av VD-talet vid årsstämman 2014 finns tillgänglig här.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Styrelsens redovisning av ersättningskommittens utvärdering
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Protokoll
Årsstämma 2013
Årsstämman 2013 i Loomis AB hölls i Stockholms Konserthus måndagen den 6 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
En inspelad version av VD-talet vid årsstämman 2013 finns tillgänglig här.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 aktiebolagslagen
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Protokoll
Extra Bolagsstämma 2018
Extra bolagsstämma i Loomis AB (publ) hölls i City Conference Centre, Folkets Hus, onsdagen den 5 september 2018. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.
Extra Bolagsstämma 2019
Extra bolagsstämma i Loomis AB (publ) hölls i City Conference Centre, Folkets Hus, onsdagen den 28 augusti 2019. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.
Extra bolagsstämma 2020
Extra bolagsstämma i Loomis AB hölls genom poströstning torsdagen den 10 december 2020. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.